Денис Пучков выступил «свидетелем» по делу о налоговом мошенничестве корейской компании

loys_sud_iba.jpg

В рамках конференции IBA в Сеуле Денис Пучков принял на себя роль свидетеля по делу о крупном налоговом мошенничестве в сфере здравоохранения. Судебный процесс организовали специально для участников конференции.

Суд проходил по законодательству Южной Кореи, в нем участвовал судья Верховного суда Сеула Хён Ду Ким и прокурор Донг Хван Шин. Других членов процесса представляли участники конференции.

Сам кейс был разработан заранее, а роли распределили накануне заседания. Такие постановочные суды традиционно проводятся на конференциях IBA и позволяют не только ближе познакомиться с законодательными особенностями принимающей страны, но и понять общие тенденции в судопроизводстве.

Согласно сценарию, налоговый аудитор обнаружил признаки мошенничества в компании Leous Group – крупном химпроизводителе, чья продукция используется в сфере медицины во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аудитор предположил, что коррумпированный платеж был сделан в пользу должностного лица, действующего в вымышленной стране Баррикам. Так, выяснилось, что Leous Group получила крупный контракт на поставку оборудования для небольшой больницы в этой стране – без участия в тендере. Авторы сценария в подробностях описали, как аудитор собрал информацию, которая в итоге привела к возбуждению дела против высшего руководства южнокорейской корпорации, а также самой корпорации и финансовых учреждений, которые способствовали отмыванию доходов. Например, в кейсе было описано, что аудитор провел интервью с гендиректором, финансовым директором и главным бухгалтером компании. В то же время команда банка, через который проводились отчисления, проводила внутреннее расследование, и получила сообщение от осведомителя. Он сообщал, что министр здравоохранения Баррикама внезапно приобрел яхту и отправил сына учиться за границу. Все эти факты только добавили подозрений в отношении руководителей корпорации.

«Я представлял интересы корейского банка Ladira, через который прошли деньги и в отношении которого запустили уголовное преследование за их отмывание. Я выбрал позицию свидетеля – молчание, сообщив суду, что ничего не могу пояснить, и считаю, что мы просто провели транзакцию. Эту позицию для меня никто не прописывал, я выбрал ее сам, что позабавило участников процесса», - рассказал Денис Пучков.

В итоге представитель Leous Group был оправдан, генеральный директор получил пять лет тюрьмы, финансовый директор – два года, а сама компания получила штраф в размере 1 млн долларов.

«Приговор достаточно жесткий, но у нас было бы примерно так же. Однако наше общество отреагировало бы остро, посчитав такие вердикты чрезмерно жестокими, - отметил Денис Пучков. – Хорошо, если когда-нибудь подобный суд проведут и в рамках российского законодательства».